✕
✕
August 18, 2025
Published by Dr. Ceylan Necipoglu, LLM, Ayça Gümüşay and Selin Yılmaz on August 18, 2025
Categories
Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik: Yeni Yükümlülükler ve Geçiş Düzenlemeleri
Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 22 Ağustos 2025 tarihinde 32994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeler, uyum görevlisi atama şartlarından yükümlü kapsamına, bildirim yükümlülüklerinden geçiş sürelerine kadar çeşitli alanlarda yenilikler getirmektedir.
Do you like it?
Read more
August 6, 2025
Published by Dr. Ceylan Necipoglu, LLM and Yasemin Kocasakal on August 6, 2025
Categories
New Move by MASAK Regarding Unregistered Transactions: Draft Communiqué No. 30
In order to strengthen compliance with the Financial Action Task Force (“FATF”)’s standards, or to detect proceeds of crime and prevent their transfer abroad and money laundering, and to combat the informal economy, the Financial Crimes Investigation Board (“MASAK”) has prepared the Draft General Communiqué No. 30 (“Draft Communiqué”) regarding the monitoring of EFT (Electronic Funds Transfer), remittance, and cash transactions.
Do you like it?
Read more
August 6, 2025
Published by Dr. Ceylan Necipoglu, LLM and Yasemin Kocasakal on August 6, 2025
Categories
MASAK’tan Kayıt Dışı İşlemler ile İlgili Yeni Hamle: Sıra No: 30 Tebliğ Taslağı
Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi için suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) tarafından 30 sıra numaralı Genel Tebliğ Taslağı (“Tebliğ Taslağı”) hazırlanmıştır. Tebliğ Taslağı, 18/08/2025 tarihine kadar ilgili görüş ve önerilere açılmıştır.
Do you like it?
Read more
August 18, 2025
Published by Dr. Ceylan Necipoglu, LLM, Ayça Gümüşay and Selin Yılmaz on August 18, 2025
Categories

Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik: Yeni Yükümlülükler ve Geçiş Düzenlemeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 22 Ağustos 2025 tarihinde 32994 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenlemeler, uyum görevlisi atama şartlarından yükümlü kapsamına, bildirim yükümlülüklerinden geçiş sürelerine kadar çeşitli alanlarda yenilikler getirmektedir.
Do you like it?
Read more
August 6, 2025
Published by Dr. Ceylan Necipoglu, LLM and Yasemin Kocasakal on August 6, 2025
Categories

New Move by MASAK Regarding Unregistered Transactions: Draft Communiqué No. 30

In order to strengthen compliance with the Financial Action Task Force (“FATF”)’s standards, or to detect proceeds of crime and prevent their transfer abroad and money laundering, and to combat the informal economy, the Financial Crimes Investigation Board (“MASAK”) has prepared the Draft General Communiqué No. 30 (“Draft Communiqué”) regarding the monitoring of EFT (Electronic Funds Transfer), remittance, and cash transactions.
Do you like it?
Read more
August 6, 2025
Published by Dr. Ceylan Necipoglu, LLM and Yasemin Kocasakal on August 6, 2025
Categories

MASAK’tan Kayıt Dışı İşlemler ile İlgili Yeni Hamle: Sıra No: 30 Tebliğ Taslağı

Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi için suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) tarafından 30 sıra numaralı Genel Tebliğ Taslağı (“Tebliğ Taslağı”) hazırlanmıştır. Tebliğ Taslağı, 18/08/2025 tarihine kadar ilgili görüş ve önerilere açılmıştır.
Do you like it?
Read more
123456



DEWATOGEL


MASAK’tan Kayıt Dışı İşlemler ile İlgili Yeni Hamle: Sıra No: 30 Tebliğ Taslağı
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more