Compliance

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 04/07/2025 tarih ve 4080423 sayılı yazısı Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde (“Genelge”) önemli değişiklikler yapılmıştır.

With the Communiqué Amending the Communiqué on the Principles Regarding Licensing and Registration of Those Operating in the Capital Markets (VII-128.7) (VII-128.7.ğ) (“Communiqué”), published by the Capital Markets Board of…

Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından 28 Ağustos 2025 tarihinde 33000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’De Değişiklik Yapılmasına…

The Regulation Amending the Regulation on Compliance Programs Regarding Obligations for the Prevention of Laundering Proceeds of Crime and Financing of Terrorism, published by the Ministry of Treasury and Finance…

Hazine ve Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 22 Ağustos 2025 tarihinde 32994 sayılı…

In order to strengthen compliance with the Financial Action Task Force (“FATF”)’s standards, or to detect proceeds of crime and prevent their transfer abroad and money laundering, and to combat…

Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi için suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin…

With the new regulation published by the Financial Crimes Investigation Board (MASAK), stricter measures will be applied on the crypto asset service providers. The General Communiqué No. 29 was published…

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yayımlanan yeni düzenleme ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar için daha sıkı tedbirler uygulanacaktır. 29 sıra numaralı Genel Tebliğ, 28 Haziran 2025 tarihinde Resmî Gazete’de…