In order to strengthen compliance with the Financial Action Task Force (“FATF”)’s standards, or to detect proceeds of crime and prevent their transfer abroad and money laundering, and to combat the informal economy, the Financial Crimes Investigation Board (“MASAK”) has prepared the Draft General Communiqué No. 30 (“Draft Communiqué”) regarding the monitoring of EFT (Electronic Funds Transfer), remittance, and cash transactions.

Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi için suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) tarafından 30 sıra numaralı Genel Tebliğ Taslağı (“Tebliğ Taslağı”) hazırlanmıştır. Tebliğ Taslağı, 18/08/2025 tarihine kadar ilgili görüş ve önerilere açılmıştır.