October 8, 2025
MASAK Updates the Guide on Enhanced Due Diligence Measures
The Ministry of Treasury and Finance of the Republic of Türkiye, Financial Crimes Investigation Board, had previously published a guide titled “Enhanced Measures within the Scope of the Know Your Customer Principle” in 2021. With the updated Guide on Enhanced Measures within the Scope of the Know Your Customer Principle (“Guide”) published in 2025, new regulations introduced in this area are incorporated into the Guide.
October 8, 2025
MASAK Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi’ni Güncelledi
.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından halihazırda 2021 yılında yayımlanan bir “Müşterini Tanı İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler” rehberi bulunuyordu. 2025 yılında yayımlanan güncellenmiş Müşterini Tanı İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi (“Rehber”) ile bu alanda yapılan yeni düzenlemeler Rehbere eklenmiştir.
October 8, 2025

MASAK Updates the Guide on Enhanced Due Diligence Measures

The Ministry of Treasury and Finance of the Republic of Türkiye, Financial Crimes Investigation Board, had previously published a guide titled “Enhanced Measures within the Scope of the Know Your Customer Principle” in 2021. With the updated Guide on Enhanced Measures within the Scope of the Know Your Customer Principle (“Guide”) published in 2025, new regulations introduced in this area are incorporated into the Guide.
October 8, 2025

MASAK Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi’ni Güncelledi

.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından halihazırda 2021 yılında yayımlanan bir “Müşterini Tanı İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler” rehberi bulunuyordu. 2025 yılında yayımlanan güncellenmiş Müşterini Tanı İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi (“Rehber”) ile bu alanda yapılan yeni düzenlemeler Rehbere eklenmiştir.



DEWATOGEL


MASAK Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi’ni Güncelledi
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more