August 6, 2025
New Move by MASAK Regarding Unregistered Transactions: Draft Communiqué No. 30
In order to strengthen compliance with the Financial Action Task Force (“FATF”)’s standards, or to detect proceeds of crime and prevent their transfer abroad and money laundering, and to combat the informal economy, the Financial Crimes Investigation Board (“MASAK”) has prepared the Draft General Communiqué No. 30 (“Draft Communiqué”) regarding the monitoring of EFT (Electronic Funds Transfer), remittance, and cash transactions.
August 6, 2025
MASAK’tan Kayıt Dışı İşlemler ile İlgili Yeni Hamle: Sıra No: 30 Tebliğ Taslağı
Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi için suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) tarafından 30 sıra numaralı Genel Tebliğ Taslağı (“Tebliğ Taslağı”) hazırlanmıştır. Tebliğ Taslağı, 18/08/2025 tarihine kadar ilgili görüş ve önerilere açılmıştır.
August 6, 2025

New Move by MASAK Regarding Unregistered Transactions: Draft Communiqué No. 30

In order to strengthen compliance with the Financial Action Task Force (“FATF”)’s standards, or to detect proceeds of crime and prevent their transfer abroad and money laundering, and to combat the informal economy, the Financial Crimes Investigation Board (“MASAK”) has prepared the Draft General Communiqué No. 30 (“Draft Communiqué”) regarding the monitoring of EFT (Electronic Funds Transfer), remittance, and cash transactions.
August 6, 2025

MASAK’tan Kayıt Dışı İşlemler ile İlgili Yeni Hamle: Sıra No: 30 Tebliğ Taslağı

Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi için suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (“MASAK”) tarafından 30 sıra numaralı Genel Tebliğ Taslağı (“Tebliğ Taslağı”) hazırlanmıştır. Tebliğ Taslağı, 18/08/2025 tarihine kadar ilgili görüş ve önerilere açılmıştır.



DEWATOGEL


MASAK’tan Kayıt Dışı İşlemler ile İlgili Yeni Hamle: Sıra No: 30 Tebliğ Taslağı
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more