October 8, 2025
MASAK Updates the Guide on Enhanced Due Diligence Measures
The Ministry of Treasury and Finance of the Republic of Türkiye, Financial Crimes Investigation Board, had previously published a guide titled “Enhanced Measures within the Scope of the Know Your Customer Principle” in 2021. With the updated Guide on Enhanced Measures within the Scope of the Know Your Customer Principle (“Guide”) published in 2025, new regulations introduced in this area are incorporated into the Guide.
October 8, 2025
MASAK Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi’ni Güncelledi
.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından halihazırda 2021 yılında yayımlanan bir “Müşterini Tanı İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler” rehberi bulunuyordu. 2025 yılında yayımlanan güncellenmiş Müşterini Tanı İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi (“Rehber”) ile bu alanda yapılan yeni düzenlemeler Rehbere eklenmiştir.
September 25, 2025
Amendments Made to the Settlement Regulation on Administrative Fines Imposed under the Law No. 6502
In the Official Gazette No. 33027, dated 24 September 2025, the Regulation on Amendments to the Settlement Regulation on Administrative Fines Imposed under the Law No. 6502 on the Protection of Consumers (the “Regulation”) was published. The Settlement Regulation regulates the settlement mechanism for administrative fines imposed under the Law No. 6502 on the Protection of Consumers.
September 25, 2025
6502 s. Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
24 Eylül 2025 tarihli ve 33027 sayılı Resmî Gazete’de, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında uygulanan idari para cezalarına ilişkin uzlaşma mekanizmasını düzenleyen, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Uygulanan İdari Para Cezalarına İlişkin Uzlaşma Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayımlandı.
September 10, 2025
Mandatory Examination and Licensing Requirements Imposed on Employees Serving as Compliance Officers
The Financial Crimes Investigation Board’s Communiqué No. 30 (“Communiqué”) regulates the procedures and principles concerning the examination, professional training, licensing processes and registry requirements applicable to individuals who will be authorized to serve as compliance officers or assistant compliance officers at the subject entities.
September 10, 2025
Uyum Görevlisi Olarak Çalışanlara Sınav ve Lisans Zorunluluğu Getirildi
Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun 30 sıra numaralı Genel Tebliği (“Tebliğ”), yükümlüler nezdinde uyum görevlisi veya uyum görevlisi yardımcısı olarak yetkilendirilecekler kişilerin mesleki yeterliliğinin ölçüleceği sınav, mesleki eğitim, lisanslama süreçleri ve sicile ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.