AML

In order to strengthen compliance with the Financial Action Task Force (“FATF”)’s standards, or to detect proceeds of crime and prevent their transfer abroad and money laundering, and to combat…

Mali Eylem Görev Gücü (“FATF”) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi için suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin…