12 Haziran 2025 tarihli ve 32573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 28) ile (“Tebliğ”), Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19)’un 5/A maddesinde değişiklik yapılmıştır.
Söz konusu değişiklikle, maddenin başlığı “Sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” şeklinde değiştirilmiş ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları da bu kapsama dahil edilmiştir.
Tebliğdeki yeni düzenleme uyarınca, Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi kurarken uzaktan kimlik tespiti yapmaları zorunlu hale getirilmiştir.
Kimlik tespitinde alınan:
- Ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası ile
- Adres bilgileri,
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün Kimlik Paylaşım Sistemi aracılığıyla doğrulanmak zorundadır.
Bu düzenleme, Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 19) kapsamında daha önce yalnızca bankalar ve ödeme kuruluşları gibi finansal kuruluşlara yönelik olan uzaktan kimlik tespiti çerçevesini genişletmektedir.
Tebliğ yayımı tarihinde (12 Haziran 2025) yürürlüğe girmiş olup, hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülmektedir.TGNA.
